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集资诈骗罪(《刑法》第192、200条){案2011.59}

[日期:2016-08-04] 来源:  作者:ZWT [字体: ]

《刑法》第192  非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产

《刑法》第200  单位犯本节第192条、第194条、第195条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金

(一)概念

本罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

(二)构成特征

1.侵犯客体:出资人的财产所有权和国家对金融活动的管理秩序。

2.客观方面:行为人使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

非法集资指单位或个人,未经有关机关批准,向社会公众募集资金的行为。

使用诈骗方法指虚构或隐瞒资金用途、编造投资计划、捏造良好的经济效益、虚设高回报率为诱饵,或者用其他欺诈方法,以使出资人上当受骗。

以非法占有为目的,具体实施下列11种行为之一的,以集资诈骗罪定罪处罚。这11种行为是:

1)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的。

2)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的。

3)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的。

4)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的。

5)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的。

6)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的。

7)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的。

8)以投资入股的方式非法吸收资金的。

9)以委托理财的方式非法吸收资金的。

10)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的。

11)其他非法吸收资金的行为,非法集资数额较大,是本罪成立的条件。

3.犯罪主体:个人和单位。明知他人从事集资诈骗犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以集资诈骗罪的共犯论处。

4.主观方面:故意,并具有非法占有出资人财产的目的。

根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条的规定,具有下列八种情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”,即:

1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。

2)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的。

3)携带集资款逃匿的。

4)将集资款用于违法犯罪活动的。

5)抽逃、转移资金、隐匿资产、逃避返还资金的。

6)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的。

7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的。

8)其他可以认定非法占有目的的情形。

该解释还规定,对于集资诈骗罪中的非法占有目的,应区分不同情况进行认定:

①行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚。

②非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗定罪处罚。

(三)认定

1.划清集资诈骗罪与非罪行为的界限:

1)划清本罪与集资纠纷的界限。如查明集资者没有非法占有集资款的目的,虽然集资中有不妥之处,但不能以集资诈骗罪论处,仍应按一般的集资纠纷处理。

2)划清本罪与集资诈骗行为的界限。区别的关键是集资诈骗数额是否较大:个人集资诈骗数额达10万元以上,单位集资诈骗数额达50万元以上的,应当认定为数额较大。

2.划清集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的界限:关键是否具有非法占有目的。

集资诈骗罪以非法占有集资款为目的,而非法吸收公众存款罪并不以非法占有为目的,这是这两种罪的最关键的区别。集资诈骗罪侵犯客体是出资人的财产所有权和金融管理秩序,这与非法吸收公众存款罪也不同。{2005.17}

(四)法定刑

参见《刑法》第192200条。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。

摘自2017年法硕教材考点解析

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